🚨JUST 刚刚与一个可能解释我们索马里中心为何有如此高安全性的消息来源进行了交谈。 当我看到它时，我觉得很奇怪，为什么你需要在一个潜在的前台门上安装安全系统？这可是企业级安全。 那么……如果你一直在欺诈政府，你会把你的现金堆放在哪里呢？ 在某个偏远的地方。难以找到，但最重要的是——安全。 他们必须在某个地方保留他们需要的钱——正如我们已经确定的那样——他们想把钱放在传统银行系统之外。 这个地点偏远，位于一栋充满其他索马里“医疗”企业的办公大楼中，但这是唯一一扇有这种安全措施的门。 有记录显示，其他“索马里中心”在其他州因参与资金转移计划而被FBI突袭。 我认为是时候对难民中心进行一些突击访问了…… @SecScottBessent

🚨索马里欺诈调查面临现金问题.. 记住我们的数字： 在两年内转移了7亿美元，日均消耗约100万美元，持续约730天。 我们在谈论一个工业级的现金管道。 这里有很多问题，但我们先来看看几个： 1. 分支机构的现金不是无限的。它是通过联邦储备区系统进行订购、跟踪和补充的，该系统旨在注意到异常需求。 现在把这个放到明尼苏达州。 不是纽约。 不是加利福尼亚。 不是德克萨斯。 明尼苏达州的银行业务范围有限，金库现金有限，装甲车路线有限，相对于国家中心，联邦现金办公室的容量有限。 所以如果明尼苏达州单独在两年内每天获取接近100万美元的高面额现金，你会看到压力。 你会看到持续的、重复的需求，异常的面额订购，反复的现金物流。 你会看到这一点，因为系统必须从某个地方移动纸币。 而联邦储备不会对此“猜测”。他们会对此进行核算。 这种持续的拉动会引起那些专门监视需求、订购模式和异常流动的人的注意。 第二个问题： 两个州无法解决这个问题。 俄亥俄州 + 明尼苏达州仍然需要相同的日常需求。 你仍然需要每天一百万美元，仍然需要连续性，仍然需要可靠性。 你仍然需要足够的分支机构，足够的金融机构，足够的现金订单能力，足够的交易间距，以便模式不会在仪表板上尖叫。 如果你试图仅通过俄亥俄州和明尼苏达州来推动这种量，你会集中信号，压缩足迹，并造成重复。 重复是你被抓的方式，不是在第一天，而是在那两年期间的某个时刻，你会被抓住。 当模式形成时，多层次的监督可以看到它。 银行合规团队可以看到它，BSA/AML监控系统可以看到它，联邦现金分配监督可以看到它。 机场……州际机构。 你明白我的意思了。 这引出了我们的第三个问题： 如果故事是“他们在机场申报了”，这并不意味着它是隐形的。 申报会产生纸质记录。 所以如果现金在两年内被获取、整合并出口，唯一能保持其运作的方式是将获取范围扩展到足够广泛，以至于没有单一的地区，没有单一的城市，没有单一的分支集群承担异常的负担。 这意味着我们的“两个州”理论是不切实际的，甚至是不可能的。 而且它无法解释一旦需求变得一致后会有多少不同的警报开始响起。 那么，这将我们置于索马里欺诈的什么位置呢？ 它将我们置于一个多州网络——至少——5个州。 更可能是5-8个。 为什么？ 因为5-8个州可以让你将每日拉动稀释成更小、更“正常”的切片。 它让你轮换机构和地理位置，避免对一个联邦储备区施加持续的、异常的高面额货币需求，避免创建一个明显的热点。 它还符合在长期运行的操作中唯一重要的事情。连续性。 一个运行两年的计划不能依赖于一个州的金库现金和一个地区的容忍度。 它需要冗余。 它需要替代路线。 它需要多个中心。 本质上，对于一个足够大的足迹来说，这是强制性的，以便体量变成背景噪音，而不是警报声。 一个五到八个州的网络是唯一在数学上可行的选择。 这正是我们视野扩大的原因。 更多消息敬请期待。🇺🇸

🚨需要侦探🚨 任何想要协助索马里诈骗调查的人，现在的帮助将非常感激。 我们需要编制一份潜在的“哈瓦拉”钱庄的名单。 特别是在明尼苏达州和俄亥俄州开始。 请在此帖子下回复商家名称、地址和简短描述。 我们正在接近真相。🇺🇸